Quadrilha envolvida em golpes virtuais movimenta mais de R$ 480 milhões; homem é preso em São José

A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público deflagraram, nesta quarta-feira (27), a Operação Cineris, contra uma quadrilha internacional de golpes virtuais que usava uma rede de empresas de fachada para lavar dinheiro. O esquema criminoso tinha ligação com São José dos Campos e movimentou mais de R$ 480 milhões em oito meses.

A ação cumpriu 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão em três cidades: São Paulo, São José e Ibiúna. Em SJCampos, um homem preso no bairro Jardim Morumbi é um dos “laranjas” no esquema.

As apurações começaram no 1º Distrito Policial de Rosana, no oeste paulista, após um morador denunciar ter sido vítima de fraude. O grupo utilizava um site hospedado em Istambul, na Turquia, para simular investimentos com promessas de altos rendimentos.

O dinheiro das vítimas era inicialmente depositado em contas digitais de “laranjas”. Depois, os criminosos assumiam o controle dessas contas e repassavam os valores para empresas de fachada.

Para dificultar o rastreamento, o esquema usava fintechs e gateways de pagamento, mecanismos digitais que conectam empresas a instituições financeiras e processam transações de forma quase invisível para o sistema bancário tradicional.

Além dos golpes, a quadrilha também prestava serviços de lavagem de dinheiro para outras organizações criminosas. As diligências continuam para identificar novos envolvidos e rastrear bens adquiridos com o dinheiro ilícito.

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