Operação da Polícia Federal investiga fraude milionária em São José dos Campos

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (04) a Operação German Parking, voltada a desarticular um suposto esquema de fraudes bancárias de grande impacto financeiro no Vale do Paraíba. A ação incluiu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de um casal, apontado como suposto líder de uma associação criminosa responsável por causar prejuízos milionários a duas instituições financeiras públicas brasileiras — a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

De acordo com a PF, a investigação corre sob sigilo e teve autorização da 1ª Vara Federal de São José dos Campos. O foco dos investigadores está na atuação de uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, que teria utilizado documentos e artifícios falsos para abrir contas em bancos digitais e movimentar grandes quantias de dinheiro de forma irregular.

Segundo a polícia, o grupo suspeito utilizava uma combinação de estratégias para dificultar a identificação e o rastreamento das transações:
• Abertura de contas digitais com documentos fraudulentos.
• Realização de transferências por meio de boletos emitidos por diversas contas, dificultando a rastreabilidade dos valores.
• Uso de cartões pré-pagos em transações financeiras.
• Aquisição de imóveis e bens de valor elevado, indicando possível evolução patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelos investigados.

Até o momento, não há confirmação de prisões relacionadas diretamente à etapa de busca e apreensão realizada nesta fase da operação. O material apreendido — que inclui documentos e equipamentos eletrônicos — será analisado para aprofundar as apurações e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

A Polícia Federal informou que os crimes sob investigação incluem furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático e associação criminosa.