Carro de luxo é apreendido em operação contra lavagem de dinheiro em São José

A Polícia Civil apreendeu um caro de luxo e cerca de R$ 170 mil em espécie (em cédulas de reais e dólares) durante uma operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro com uso de empresas de fachada, cooptação de refugiados sírios como laranjas e articulações com brasileiros e estrangeiros. Um investigado foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso utilizava “laranjas” – refugiados sírios – para figurarem como sócios e administradores de empresas constituídas formalmente. Em troca, recebiam valores mensais, assumindo titularidade das pessoas jurídicas enquanto eram mantidos afastados da gestão real dos negócios. O objetivo era ocultar a identidade dos verdadeiros operadores e simular legalidade na circulação de recursos de origem criminosa.

Ainda segundo a polícia, as empresas com movimentações bancárias ilegais aparentavam ter uma boa saúde financeira. Com base nesse falso patrimônio, os investigados faziam empréstimos bancários e obtinham crédito no mercado financeiro utilizando dados artificiais. Após a liberação dos recursos, as empresas eram intencionalmente encerradas, deixando de cumprir as obrigações pactuadas e gerando prejuízos significativos às instituições financeiras.

A polícia afirma que a lavagem de dinheiro era operacionalizada por meio da criação de pessoas jurídicas, movimentações incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos e contratos simulados.

Relatórios de inteligência financeira encaminhados pelo COAF revelaram que algumas das empresas investigadas mantiveram transações bancárias com pessoas jurídicas vinculadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), além de movimentações com indivíduos listados pelo OFAC (Office of Foreign Assets Control), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, como integrantes de células terroristas associadas ao Hezbollah.

Durante a operação foram cumpridos 08 mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais vinculados aos investigados, além do bloqueio judicial de contas bancárias, aplicações financeiras e sequestro de bens móveis, com valor estimado em R$ 45 milhões.

Em um dos endereços, um investigado foi preso em flagrante delito pela posse irregular de arma de fogo e munições. Em um segundo local, foram apreendidos um veículo de luxo avaliado em aproximadamente R$ 600 mil, a quantia de R$ 60 mil em espécie e US$ 20 mil (vinte mil dólares americanos).

Documentos e cartões bancários emitidos em nomes de pessoas de origem árabe, cujas relações com os investigados passarão a ser objeto de apuração específica no âmbito da investigação patrimonial e financeira, também foram apreendidos.

Além disso, foram recolhidos celulares, tablets e computadores, que passarão por análise técnico-investigativa para obter dados, identificação de fluxos financeiros e aprofundamento do quadro probatório.

O nome da operação “Ultravale” faz referência à razão social de uma das pessoas jurídicas utilizadas no esquema de lavagem, sediada no município de São José dos Campos.

Fotos: Polícia Civil

Fique por dentro de todas as notícias em tempo real, entre no nosso grupo de WhatsApp! (Clique Aqui!)