Auditor fiscal de SJC foi preso por ocultar fortuna em paraíso fiscal e criptomoedas
O auditor ocultava parte de sua fortuna em território britânico reconhecido como paraíso fiscal. Além disso, utilizava carteiras de criptomoedas autocustodiadas
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Foto: Reprodução
Em uma operação coordenada pelo Ministério Público de São Paulo, o auditor fiscal Marcelo de Almeida Gouveia foi preso em flagrante no último dia 12 de agosto em seu apartamento na zona sul de São José dos Campos. A ação faz parte da chamada Operação Ícaro, que mira um esquema bilionário de propinas envolvendo fraudes em créditos de ICMS.
O auditor ocultava parte de sua fortuna em território britânico reconhecido como paraíso fiscal. Além disso, utilizava carteiras de criptomoedas autocustodiadas — que exigem senha pessoal e não podem ser bloqueadas judicialmente — para esconder recursos.
No momento da prisão, agentes apreenderam em seu apartamento R$ 330 mil em espécie, US$ 10 mil, 600 euros, além de três celulares, dez pen drives, seis notebooks e um computador.
Sobre o esquema bilionário
Segundo o Ministério Público, Marcelo atuava como braço-direito de Artur Gomes da Silva Neto, auditor fiscal formado pelo ITA, apontado como o “cérebro” do esquema. Artur teria recebido mais de R$ 1 bilhão em propinas desde 2021, manipulando crédito de ICMS em benefício de grandes varejistas, como Ultrafarma (do empresário Sidney Oliveira) e Fast Shop. A operação também cita as redes varejistas Oxxo e Kalunga como potenciais integrantes do esquema.
A empresa Smart Tax Consultoria, registrada em nome da mãe de Artur, foi usada como fachada para lavar os valores. O patrimônio dela saltou de R$ 411 mil para cerca de R$ 2 bilhões em apenas dois anos, sustentado por investimentos em criptomoedas — incluindo 287 bitcoins e 1.774 ethers, que na data da compra somavam R$ 40 milhões e atualmente com R$ 200 milhões.
Além de Marcelo, foram presos também Sidney Oliveira e Mário Otávio Gomes, diretor da Fast Shop. Eles devem responder por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.
Em nota, a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo informou que iniciou procedimento administrativo para apurar a conduta dos servidores e está colaborando com o Ministério Público via sua corregedoria. A defesa dos envolvidos ainda não se manifestou
pois é, para o estado de SP os auditores são tudo, tem salários altos pagam bônus antes de todos os outros funcionários e é isso que acontece, ainda roubam e tiram dos outros funcionários a ralé do estado está sendo massacrada sem valorização de salário e ainda reduzindo a bonificação, e além de tudo SP também deu calote no precatorios uma vergonha para um estado Rico, abra o olho sr. Tarcísio.
amiga, tem quase 2 mil auditores no estado… como em qualquer profissão há laranjas podres…vc falar de uma classe inteira é no mínimo leviano
Eu creio que no brasil a sonegação, inpunidade, corrupcao, e extorcão esta intrissicamente ligadasnas redes empresariais de grandes capitais, seguindo das estatais e seus membros.
e o caso do auditório RICARDO CATUNDA. DO NASCIMENTO GUEDES, SERÁ QUE TAMBEM NAO FAZIA PARTE DESSE?