Golpes contra a Caixa no Vale do Paraíba geram prejuízo de mais de R$ 500 mil

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (20), uma operação no Vale do Paraíba com cumprimento de mandados de busca e apreensão em Jacareí e Taubaté, como parte de uma investigação sobre fraudes bancárias que causaram prejuízo superior a R$ 500 mil à Caixa Econômica Federal na região.

A ação integra uma investigação voltada à repressão dos crimes de associação criminosa e estelionato praticados contra a Caixa Econômica Federal. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Federal, os investigados utilizavam documentos falsos em nome de terceiros para abrir contas bancárias na Caixa no eixo Jacareí–Taubaté. A partir dessas contas, eram contratados empréstimos cujos valores eram rapidamente transferidos para outras contas bancárias de pessoas conhecidas como “laranjas”, usadas apenas como contas de passagem, antes de serem sacados pelos integrantes da quadrilha.

Somente no Vale, o prejuízo estimado ultrapassa meio milhão de reais. Nesta fase da apuração, iniciada em junho de 2023, as diligências tiveram como alvo duas pessoas apontadas como responsáveis pela utilização dos documentos falsos para a abertura das contas e contratação dos empréstimos.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos falsificados. O material será periciado e analisado com o objetivo de identificar outros integrantes da associação criminosa e aprofundar as investigações.

Foto: PF