Polícia realiza operação contra fraude e lavagem de dinheiro no Litoral Norte 

A Polícia Civil de São José realizou na manhã desta terça-feira (22), uma operação contra um grupo criminoso envolvido em fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A ação, chamada de Bull Trap, foi realizada em Barueri (SP), Caraguatatuba (SP), Ubatuba (SP) e Itajubá (MG). 

A investigação teve início a partir da denúncia de vítimas da cidade de Taubaté que foram lesadas após ingressarem em um grupo de mensagens, onde eram incentivadas a realizar transferências bancárias sob promessa de altos lucros em uma falsa plataforma de investimentos.

Além da fraude eletrônica (estelionato qualificado), a polícia também descobriu um esquema sofisticado de ocultação e movimentação de valores ilícitos, estruturado em três camadas de empresas, muitas delas fantasmas, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro e a origem criminosa. 

Essas empresas recebiam os valores, faziam transferências em cadeia entre si e os destinavam a terceiros, inclusive pessoas físicas, convertendo os recursos ilícitos em aparentemente lícitos.

Foram deferidas medidas judiciais de mandados de busca e apreensão domiciliar, afastamento de sigilo bancário, além do bloqueio de bens, no valor total de R$ 810.122.951,19. 

O material apreendido será submetido à análise pericial e técnica, podendo subsidiar o aprofundamento das investigações e a responsabilização penal e patrimonial dos envolvidos.

A operação contou com o apoio da DEIC de São José dos Campos, das Delegacias de Caraguatatuba e Ubatuba, além da Delegacia de Polícia de Itajubá (MG). 

Divulgação/ Polícia Civil 

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