Operação contra exploração de rifas ilegais e lavagem de dinheiro é realizada no Vale do Paraíba

A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (11), uma operação contra um grupo suspeito de exploração de rifas ilegais e lavagem de dinheiro em São José dos Campos e Jacareí.

São cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos nas duas cidades alvos da operação. Às 8h30, os agentes já haviam apreendido documentos, aparelhos eletrônicos, veículos de luxo e uma quantia em dinheiro. O material deve ser usado na sequência das investigações contra os suspeitos e para identificar outros participantes.

A operação recebeu o nome de “Fraude Premiada” e tem como alvo pessoas suspeitas de promoverem as rifas ilegais na região e empresários são apontados como ajudantes do esquema financeiro.

O esquema

A investigação teve início após a identificação de perfis usados nas redes sociais para a promoção e comercialização de rifas ilegais. Um dos suspeitos identificados pela polícia faz sorteios irregulares no Instagram, prometendo a distribuição de prêmios de alto valor, sem autorização legal.

Além disso, chamou atenção da polícia o fato de que o homem ostenta carros de luxo e estilo de vida de alto padrão nas redes sociais, o que é incompatível com a renda declarada por ele.

O suspeito faz parte de um esquema criminoso que utiliza os sorteios da Loteria Federal como referência para dar ao esquema uma aparência de legitimidade.

Outro fator descoberto pela polícia foi que alguns dos ganhadores das rifas promovidas pelo grupo nas redes sociais são amigos pessoais dos suspeitos, o que indica a manipulação dos resultados.

As investigações mostraram que as rifas são operadas sem regulamentação legal, o que configura contravenção penal, e que as transferências dos recursos levantados com as rifas têm ainda indícios de lavagem de dinheiro.

A polícia também descobriu a participação de um empresário do ramo de compra e venda de automóveis. Ele é apontado como responsável por figurar como proprietário dos carros de luxo dos suspeitos envolvidos no esquema.

O objetivo é ocultar patrimônio e mascarar a origem ilícita do dinheiro usado na compra dos veículos, além de dificultar a atuação da polícia na identificação dos verdadeiros donos desses bens.

Fique por dentro de todas as notícias em tempo real, entre no nosso grupo de WhatsApp! (Clique Aqui!)